Former interim governor of Mexico’s third largest state pleads guilty for role in transnational money-laundering scheme

CORPUS CHRISTI, Texas – A former interim governor of Mexico’s third largest state, Coahuila, pleaded guilty Wednesday in the U.S. District Court for the Southern District of Texas for his role in a transnational money-laundering scheme.
U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) Homeland Security Investigations (HSI) in Corpus Christi, Texas, conducted the Organized Crime Drug Enforcement Task Force investigation along with several other federal agencies including the FBI, Drug Enforcement Administration, IRS – Criminal Investigation and U.S. Marshals Service.
Jorge Juan Torres-Lopez, 66, who served as the interim governor of Coahuila, Mexico, in 2011, admitted to conducting financial transactions in the United States to conceal bribes that he received in exchange for assigning road-building contracts in Coahuila.
Torres-Lopez worked for the Mexican government from 1994 to 2011. In addition to his role as interim governor, he also served as Coahuila’s secretary of finance and general director of promotion and development, as well as the municipal president of Saltillo – the capital of Coahuila.
As part of his plea, Torres-Lopez agreed to forfeit real property in the U.S. associated with the payments.
Torres-Lopez was taken into custody in Mexico Feb. 5, 2019, and extradited to the U.S. Oct. 29, 2019. He will remain in federal custody pending his sentencing scheduled for Sept. 10. At that time, Torres-Lopez faces up to 20 years in federal prison and a possible $500,000 fine, twice the value of the monetary instrument or funds involved in the transaction, or both.
Coahuila’s secretary of finance under Torres-Lopez, Hector Javier Villarreal-Hernandez, 49, has also been convicted of money laundering offenses related to this case and is awaiting sentencing. Around December 2005, Villarreal-Hernandez was appointed as Coahuila’s undersecretary of program and budget. At the time, Torres-Lopez was his supervisor. In July 2008, Villarreal-Hernandez was appointed as secretary of finance for Coahuila, where he remained until his resignation in August 2011.
Assistant U.S. Attorneys Jon Muschenheim and Lance A. Watt are prosecuting this case. The Prosecutor General of the Republic of Mexico and the Department of Justice’s Office of International Affairs (Criminal Division) provided significant assistance.

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SPANISH VERSION

CORPUS CHRISTI, Texas – Un ex gobernador interino del tercer estado más grande de México, Coahuila, se declaró culpable el miércoles en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas por su papel en un esquema transnacional de lavado de dinero.
Las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE. UU. En Corpus Christi, Texas, llevaron a cabo la investigación de la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado de Drogas junto con varias otras agencias federales, incluyendo el FBI, la Administración de Control de Drogas, IRS – Investigación Criminal y Alguaciles de EE. UU. Servicio.
Jorge Juan Torres-López, de 66 años, que se desempeñó como gobernador interino de Coahuila, México, en 2011, admitió haber realizado transacciones financieras en los Estados Unidos para ocultar los sobornos que recibió a cambio de asignar contratos de construcción de carreteras en Coahuila.
Torres-López trabajó para el gobierno mexicano de 1994 a 2011. Además de su papel como gobernador interino, también se desempeñó como secretario de finanzas y director general de promoción y desarrollo de Coahuila, así como como presidente municipal de Saltillo, la capital de Coahuila
Como parte de su declaración, Torres-López acordó perder bienes inmuebles en los Estados Unidos asociados con los pagos.
Torres-López fue detenido en México el 5 de febrero de 2019 y extraditado a los EE. UU. El 29 de octubre de 2019. Permanecerá bajo custodia federal en espera de su sentencia programada para el 10 de septiembre. En ese momento, Torres-López enfrenta a 20 años en prisión federal y una posible multa de $500,000, el doble del valor del instrumento monetario o fondos involucrados en la transacción, o ambos.
El secretario de finanzas de Coahuila bajo Torres-López, Héctor Javier Villarreal-Hernández, de 49 años, también ha sido condenado por delitos de lavado de dinero relacionados con este caso y está a la espera de la sentencia. Alrededor de diciembre de 2005, Villarreal-Hernández fue nombrado subsecretario de programa y presupuesto de Coahuila. En ese momento, Torres-López era su supervisor. En julio de 2008, Villarreal-Hernández fue nombrado secretario de finanzas de Coahuila, donde permaneció hasta su renuncia en agosto de 2011.
Los fiscales federales adjuntos Jon Muschenheim y Lance A. Watt están procesando este caso. El Fiscal General de la República de México y la Oficina de Asuntos Internacionales (División de lo Penal) del Departamento de Justicia brindaron una asistencia considerable.