Exgobernador mexicano, candidato presidencial condenado por lavado de dinero tras aceptar más de $ 3.5 millones

HOUSTON – El exgobernador del estado mexicano de Tamaulipas y ex candidato a la presidencia de México, se declaró culpable el jueves por aceptar más de $ 3.5 millones en sobornos ilegales que utilizó de manera fraudulenta para comprar propiedades en Estados Unidos.

Agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) asignados a la oficina de Brownsville asistidos por la Administración de Control de Drogas (DEA), la División de Investigaciones Criminales del IRS (IRS-CID) y el FBI investigaron este caso.

Tomas Yarrington Ruvalcaba, de 64 años, que ha estado bajo custodia federal desde 2018, se declaró culpable en un tribunal de distrito de EE. UU. Admitió conspiración para cometer lavado de dinero en un tipo de esquema de pago por juego.

Como parte de la declaración de culpabilidad, Yarrington admitió que aceptó sobornos de personas y empresas privadas en México para hacer negocios con el estado de Tamaulipas mientras se desempeñaba como gobernador. Yarrington estuvo en ese puesto de 1999 a 2005 y fue candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de México en 2005. Yarrington usó el dinero del soborno que recibió mientras era gobernador para comprar propiedades en los Estados Unidos. Hizo que prestanombres, compradores nominados, compraran propiedades en Estados Unidos para ocultar su propiedad y el dinero del soborno ilegal que se usaba para comprarlas.

Según documentos judiciales, Yarrington admitió que una de las propiedades compradas ilegalmente era un condominio en Port Isabel, Texas. También reconoció que sabía que era ilegal en México aceptar sobornos y ocultar los más de $ 3.5 millones en dinero de sobornos ilegales en los Estados Unidos mediante la compra de bienes raíces, automóviles y otros artículos personales.

Yarrington enfrenta hasta 20 años en una prisión federal. También acordó perder el condominio Port Isabel. Aún no se ha fijado una fecha para su sentencia.

En abril de 2017, las autoridades capturaron a Yarrington en Italia mientras viajaban con un nombre falso y pasaporte falso y otros documentos de identificación. Fue puesto bajo custodia con una orden de arresto provisional basada en una acusación de Houston emitida en mayo de 2013. Aunque Yarrington impugnó la extradición, las autoridades italianas finalmente autorizaron su extradición a los Estados Unidos. Llegó en abril de 2018 y ha permanecido bajo custodia federal desde entonces.

HSI dirigió la operación del Grupo de Trabajo Antidrogas del Crimen Organizado (OCDETF) denominada Operación Marea Verde. La Procuraduría General de Texas, así como agentes y oficiales federales en Brownsville, San Antonio, Houston, Corpus Christi y Nueva York ayudaron en la investigación. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia manejó la extradición en este caso.

El gobierno de los Estados Unidos también reconoce con gratitud la importante asistencia recibida del gobierno de México en el curso de esta investigación. Además, Estados Unidos agradece la asistencia del Servicio de Alguaciles de EE. UU., HSI-Roma, HSI-Ciudad de México, el Ministerio del Interior italiano, específicamente Interpol-Roma y el Servicio Central de Operaciones de la Policía Nacional Italiana, y el Ministerio italiano de Justicia en la extradición de Yarrington.

Los fiscales federales adjuntos Julie K. Hampton, Jody Young, Karen Betancourt y Jon Muschenheim, del Distrito Sur de Texas, están procesando el caso.

FOTO: WIKIPEDIA

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